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Conformité LCB-FT & Gel des avoirs pour les courtiers en assurance
ASSUR3D structure votre conformité LCB-FT, y compris le gel des avoirs, directement dans votre CRM courtier. Identification, vérification d’identité, connaissance client (KYC), détection des PPE et gel des avoirs : toutes vos obligations sont centralisées pour une conformité sans complexité.
LCB-FT et connaissance client : la solution des courtiers pour une conformité simplifiée
Identification client : vérification d’identité intégrée au CRM
Gérez l’identification client directement depuis votre CRM. ASSUR3D facilite les vérifications d’identité grâce à des outils intégrés et conformes aux exigences réglementaires.
- Lecture automatisée des documents d’identité (OCR)
- Import des données juridiques entreprises (INSEE, Pappers…)
- Consultation des bénéficiaires effectifs via Pappers (connexion nécessaire
- Audit de conformité en temps réel (fiches non conformes, données manquantes, etc.).
KYC et connaissance client : un suivi déclaratif centralisé
ASSUR3D vous aide à structurer la connaissance client (KYC), y compris l’identification des PPE, avec des outils conformes aux exigences réglementaires. Les informations sont collectées, tracées et disponibles en cas de contrôle.
- Questionnaires dynamiques personnalisables pour recueillir les informations déclaratives (KYC, PPE)Questionnaires dynamiques personnalisables pour recueillir les informations déclaratives (KYC, PPE)
- Suivi des réponses centralisé dans le CRM
- Horodatage et archivage des données déclaratives
- Accès rapide aux éléments requis en cas de contrôle ACPR
Détection de sanctions et gel des avoirs : vigilance automatisée
ASSUR3D intègre un moteur de détection pour identifier automatiquement les personnes ou entités sous sanctions. Chaque vérification alimente votre dispositif de gel des avoirs et renforce votre conformité LCB-FT au quotidien.
- Contrôle à chaque création de client ou prospect
- Analyse quotidienne de l’ensemble du portefeuille
- Historique complet des vérifications
Listes de sanctions à jour : conformité actualisée en continu
ASSUR3D synchronise quotidiennement les listes officielles pour garantir une détection à jour des personnes ou entités sous sanctions. Votre dispositif de gel des avoirs reste aligné avec les référentiels en vigueur.
- Mises à jour automatiques des listes officielles
- Vérifications déclenchées dès l’ajout ou la modification d’un contact
- Conformité renforcée à chaque synchronisation
Toute votre conformité courtier, en une seule solution
ASSUR3D, votre cadre de conformité LCB-FT et gel des avoirs
Bien plus qu’un CRM, ASSUR3D fournit aux courtiers en assurance les outils essentiels pour structurer leur conformité LCB-FT, y compris le gel des avoirs. Une solution conçue pour simplifier les démarches et documenter chaque étape.
